Kandidatenprofil und Qualifikationen
Gewünschte Position/en:
Legal
Aktuelle Position:
Legal
Ausbildungshintergrund:
LL. B Wirtschaftsrecht
Erfahrung:
Junior (1-3 Jahre)
Wohnort:
51065 Cologne
Zielregion/en:
Cologne bis max. 30 km
Pendelbereitschaft:
90 Minuten täglich
Umzugsbereitschaft:
Nein
Reisebereitschaft:
Ja
Gewünschtes Gehalt:
Ab 48.000 € Fixum
Kündigungsfrist:
2 Wochen
Aufgabenschwerpunkte und Erfahrungen
- Durchführung und Unterstützung von Risikoanalysen im Compliance-Umfeld
- Überwachung regulatorischer Vorgaben und gesetzlicher Anforderungen
- Bearbeitung und Bewertung verdächtiger Transaktionen
- Erstellung interner Verdachtsmeldungen
- Durchführung von Transaktionsmonitoring-Maßnahmen
- Prüfung und Bearbeitung von Sanktionslistentreffern
- Unterstützung interner und externer Prüfungen
- Mitarbeit an Compliance-Projekten und digitalen Compliance-Lösungen
- Unterstützung bei rechts- und compliancebezogenen Fragestellungen
- Kundenberatung im Finanzdienstleistungsumfeld
- Dokumentation und administrative Bearbeitung von Vorgängen
Fachliche Stärken
- Der fachliche Schwerpunkt liegt klar im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention und regulatorische Anforderungen im Finanzsektor. Erfahrungen bestehen insbesondere in der Durchführung von Risikoanalysen, Transaktionsüberwachung, Bearbeitung von Verdachtsfällen sowie der Kontrolle von Sanktionslisten.
- Durch den Einsatz bei einer Bank sowie einem spezialisierten Compliance-Dienstleister verfügt der Kandidat über praktische Einblicke in regulatorische Prozesse, interne Kontrollsysteme und Prüfungsanforderungen. Ergänzt wird das Profil durch ein wirtschaftsrechtliches Studium mit Vertiefung im internationalen Handels- und Arbeitsrecht sowie fundierte Kenntnisse in SAP S/4HANA, Salesforce und MS Office.
IT-Kenntnisse und Zertifikate
MS Office (Word, Excel, PowerPoint) –
Salesforce
SAP S/4HANA
SAP FI
Accounting-Prozesse
Sprachkenntnisse
Deutsch: Verhandlungssicher | Englisch: Verhandlungssicher