Kandidatenprofil und Qualifikationen
Gewünschte Position/en:
Compliance Management
Aktuelle Position:
Compliance Management
Ausbildungshintergrund:
Master of Laws (LL.M); Spezialisiert auf International Commercial Law, Financial Services and Banking Law
Wohnort:
45661 Recklinghausen
Zielregion/en:
Recklinghausen bis max. 25 km
Pendelbereitschaft:
1 Std./ Strecke mit Homeoffice Option
Umzugsbereitschaft:
nicht gegeben
Reisebereitschaft:
in geringen Umfang
Gewünschtes Gehalt:
Ab 78.000 € Fixum + mind. 2 Tage Homeoffice
Kündigungsfrist:
3 Monate zum Monatsende
Aufgabenschwerpunkte und Erfahrungen
- Entwicklung und Überwachung von Richtlinien und Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften
- (Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung)
- Durchführung interner Compliance-Prüfungen und
- Risikobewertungen
- Bereitstellung von Schulungen und Beratung zu den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften
- Durchführung von KYC Prozessen (EDD, PEP, Hochrisikoländer)
- Kontrolle und Freigabe der KYC-Prüfungen von Junior-Mitarbeitern Mitwirkung bei Automatisierung und Optimierung von KYC-Prozessen
- Regulatorisches Reporting
- Erstellung und Pflege von Berichten und Dokumentationen im Zusammenhang mit AML und MaRisk
Fachliche Stärken
- Geldwäschebekämpfung (AML) / Due diligence
- Risk Management
- KYC (Know Your Customer)
- Betrugsprävention
- Risikobewertung und -management
IT-Kenntnisse und Zertifikate
MS-Office | QuickSight
Sprachkenntnisse
Deutsch: Verhandlungssicher | Englisch: Fließend