Kandidatenprofil und Qualifikationen
Gewünschte Position/en:
Compliance Management
Aktuelle Position:
Compliance Management
Ausbildungshintergrund:
Promotion Völkerrecht und Rechtsvergleichung
Wohnort:
50937 Köln
Zielregion/en:
Köln bis max. 25 km
Pendelbereitschaft:
1 Std./ Strecke
Umzugsbereitschaft:
ortsungebunden
Reisebereitschaft:
gegeben
Gewünschtes Gehalt:
Ab 58.000 € Fixum
Kündigungsfrist:
kurzfristig verfügbar
Aufgabenschwerpunkte und Erfahrungen
- Durchführung von Account Activity Review (AAR) und Unterstützung bei der operativen Prozessdurchführung im Umfeld AML insb. KYC und CDD
- Unterstützung bei der Sicherstellung der Einhaltung des GwG sowie anderer regulatorischer Vorgaben. Durchführung von Risikoanalysen und
- Mithilfe bei der Implementierung von EU- und internen Compliance-Richtlinien
- Plausibilitätsprüfung
- Recherchetätigkeiten
Fachliche Stärken
- Rechtswissenschaftliche Promotion Bereiche Völkerrecht und Rechtsvergleichung
IT-Kenntnisse und Zertifikate
MS-Office
Sprachkenntnisse
Deutsch: Sehr gut | Englisch: Fließend | Persian: Verhandlungssicher